Page 38 - Almi_arsochhallbarhetsredovisning2024
P. 38

Å R S - O C H H Å L L B A R H E T S R­ E D O V I S N I N G 2 0 2 4                                                                       38S t y r n i ng oc h   kon t r o l l

som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv
s­ jukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal
ska motsvara marknadspraxis.

  En styrelseledamot eller styrelsesuppleant bör inte anlitas
som konsult i något av bolagen i Almi- koncernen och därmed
erhålla konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå
sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall,
vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget,
avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget
och l­edamoten. Ersättning för sådant uppdrag ska vara
­förenligt med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning                                             I utskottets uppgifter ingår vidare att bereda förslag till dels     Ersättningsutskottet får besluta att tillfälligt avvika från
                                                                    Almi-koncernens policy för principer för ersättning till ledande     ­principerna i dotterföretagen. Möjligheten till att göra avsteg
Vid uppsägning från Almis sida ska uppsägningstiden inte            befattningshavare i dotterföretagen, dels inriktningsbeslut          från riktlinjerna ska också i detta fall tillämpas restriktivt.
överstiga sex månader. I anställningsavtal som ingåtts den          på årsstämma i dotterföretag om riktlinjer för ersättning till
1 januari 2017 eller senare får avgångsvederlag lämnas med          ledande befattningshavare i dotterföretag, vilka ska under-          Utvärdering av efterlevnad av principer
högst 12 månader. För anställningsavtal ingångna senast den         ställas styrelsen för beslut.                                        för ersättning till ledande befattningshavare
31 december 2016 får avgångsvederlag lämnas med högst                                                                                    i dotterföretagen
18 månadslöner.                                                       Utskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer
                                                                    och principer samt gällande ersättningsstrukturer och ersätt-        Styrelsen i respektive dotterföretag ska inför årsstämma
  Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och ut­göras           ningsnivåer, både i bolaget och i Almi-koncernens samtliga           utvärdera hur bolaget efterlevt de principer för ersättning till
av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensions-          dotterföretag.                                                       ledande befattningshavare som framgår av denna policy.
förmåner eller övriga förmåner. Vid ny anställning, annat                                                                                Bolaget ska därvid efterleva den koncerngemensamma
tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från närings-          Vid ersättningsutskottets och styrelsens behandling av             p­ rocess för säkerställande och redovisning som moder­
verksamhet ska ersättningen från Almi, i egenskap av upp-           och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verk­        bolaget utarbetat. Bolagets revisor ska inför årsstämman
sägande bolag, reduceras med ett belopp som mots­ varar             ställande direktören eller andra personer i företagsledningen,       granska om de principer som gällt enligt policyn har följts.
den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och               i den mån de berörs av frågorna.                                     Vidare granskas ersättning till ledande befattningshavare
avgångsvederlag lämnas.                                                                                                                  av internkontrollfunktionen i Koncernmoderbolaget.
                                                                    Avvikelse från riktlinjerna
  Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångs-                                                                               Ordförande i styrelsen i respektive dotterföretag ska vid
vederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill       Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt  årss­ tämman muntligen redogöra för de ledande befattnings­
avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.       eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för     havarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av
                                                                    det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets         bolagss­ tämman beslutade riktlinjerna. Utfall av r­ evisors
Beslutsprocessen i Koncernmoderbolaget                              l­ångsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att     respektive internkontrollfunktionens granskningar ska
för att fastställa, se över och genomföra                           säkerställa det berörda bolagets ekonomiska bärkraft. Det            d­ ärvidlag redo­visas. Resultatet av dessa granskningar ska
­riktlinjerna                                                       ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens        också r­ edov­ isas till moderbolaget efter att styrelsen inför
                                                                    beslut i ersättningsfrågor, vilket också innefattar beredning        års­stämman beh­ andlat frågan, för behandling i ersättnings­
Styrelsen i Koncernmoderbolaget har inrättat ett ersättnings-       av beslut om avsteg från riktlinjerna som sedermera beslutas         utskottet i Koncern­moderbolaget och redovisning till styrelsen
utskott vars ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget      av s­ tyrelsen. Det noteras att möjligheten till att göra avsteg     i ­Koncernmoderbolaget.
och bolagsledningen.                                                från riktlinjerna ska tillämpas restriktivt och styrelsen ska
                                                                    i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.
  I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om
förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­
havare. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer
och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43