Page 32 - Almi-ars-och-hallbarhetsredovisning-2023
P. 32
Å R S - O C H H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 0 2 3 32S t y r n i ng oc h kon t r o l l
3 Styrelsen Styrelsens arbete 2023 i sammandrag:
Styrelsens sammansättning • Styrelsen inledde rekryteringen av Anders Fagerdahl till vd och
Enligt bolagsordningen ska Almis styrelse bestå av koncernchef för Almi som tillträder sin nya roll under andra
lägst sex och högst tio ledamöter utan suppleanter. kvartalet 2024.
Almis stämmovalda styrelseledamöter nomineras
av regeringen. Regeringen har även förordnat en av • Styrelsen har löpande följt etablering av den nya generationen
ledamöterna att vara styrelseordförande. riskkapitalfonder (Fond 3) inom riskkapitalverksamheten.
Vid årsstämman i april 2023 beslutades att antalet • Styrelsen har uppdaterat målen innefattande strategiska mål
styrelseledamöter skulle uppgå till nio. Pia Sandvik, för ett hållbart värdeskapande.
Emad Zand, Petter Arneback Hjulström, Jan Sinclair,
Marie Osberg, Tomas Therén och Hanna Lagercrantz • Styrelsen hade ett avsatt möte för att diskutera strategin.
omvaldes som styrelseledamöter. Nyval skedde av • Med Tillväxtverkets medgivande har Almi kunnat behålla ett fåtal
Cecilia Daun Wennborg som styrelseordförande och
av Anna Pettersson som styrelseledamot. Av styrel- portföljinnehav från den första fondgenerationen i egen balans
sens nio stämmovalda ledamöter är fem kvinnor. räkning, efter att ha löst ut ERUF och regionerna. Syftet med att
behålla dessa innehav längre är att en ordnad avveckling över
Vid årsstämman noterades också att Unionen som längre tid bedöms skapa ett högre värde för dessa innehav.
arbetstagarrepresentanter anmält Karl Grundén och • På ägarens intitiativ har styrelsen haft en dialog om eventuellt återtag
Sebastian Van Den Bergen och som suppleanter för av kapital tillskjutet under pandemin.
dessa Marie Bengtsson och Caroline Nordström. För • Styrelsens har löpande behandlat Almis hållbarhetsarbete och fokus
en närmare presentation av styrelsens ledamöter se har varit på att möta ökade rapporteringskrav inom hållbarhets
sidorna 41–42. området (CSRD). Styrelsen har beslutat om Almis dubbla väsentlig-
hetsanalys.
Arvoden till styrelse och utskott • Styrelsen har det yttersta ansvaret att styra och följa upp eventuell
Vid årsstämman beslutades att arvoden till styrelsen riskexponering och riskhantering samt tillse att det finns en tillfreds-
ska utgå med 420 000 kronor till ordföranden samt ställande intern kontroll. Under verksamhetsåret har styrelsen ut
209 000 kronor till ledamot. Ersättningar till revisions värderat vilken negativ påverkan som Almis verksamhet kan få av det
utskottet utgår med 51 500 kronor per år till ord förändrade globala säkerhetsläget samt det försvårade ekonomiska
föranden och 34 000 kronor per år till utskottets övriga läget i Sverige. Rapportering och uppföljning av koncernens mest
ledamöter. Ersättningar till riskutskottet utgår med väsentliga risker har behandlats av styrelse och riskutskott kvartalsvis.
46 400 kronor till ordföranden och 34 000 kronor till • Styrelsen har utvärderat hur den ekonomiska utvecklingen påverkar
utskottets övriga ledamöter. Ersättningar till ersätt- olika branscher utifrån Almis kunder och portföljföretag.
ningsutskottet utgår med 25 800 kronor per år till • Styrelsen har beslutat om bolagets budget och verksamhets-
ordföranden och 20 600 kronor till utskottets övriga plan samt riskkarta med prioriterade fokusrisker och tillhörande
ledamöter. Arvode utgår inte till ledamot som är handlingsplaner.
anställd vid Regeringskansliet eller till arbetstagar- • Styrelsen har behandlat utfallet av koncernens årliga medarbetar
representanter. undersökning under 2023 som med hög svarsfrekvens visat på
fortsatt hög indexnivå avseende ledarskap, engagemang och
t eameffektivitet.
• Styrelsen har behandlat fråga om koncernövergripande process
för successionsplanering med syfte att stärka den strategiska
kompetensf örsörjningen av nyckelroller inom koncernen.
