Page 33 - Almi-ars-och-hallbarhetsredovisning-2023
P. 33
Å R S - O C H H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 0 2 3 33S t y r n i ng oc h kon t r o l l
Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter Kompetensförsörjning av styrelse Utvärdering av styrelse och vd
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Almis organisa Under verksamhetsåret har en utbildning i kommande lag- Ordföranden säkerställer att styrelsens och vds arbete årligen
tion, förvaltning och rapportering. Styrelsen fastställer bo stiftning om hållbarhetsrapportering (CSRD) tagits fram som utvärderas. Styrelseutvärderingen är framtagen av extern
lagets övergripande mål, strategier och verksamhetsplan, styrelse och ledning genomgått. Det är ett led i det interna part och mäter områden såsom styrelsens och utskottens
utvärderar god intern kontroll, riskhantering och ett adekvat CSRD-projektet och det är av vikt att styrelsen ges förståelse arbete, struktur, formalia, avvikelser, rapportering samt håll-
hållbarhetsarbete. Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott om lagstiftningskraven inför de beslut som styrelsen förväntas barhet. Hållbarhetsområdet följs specifikt upp i utvärderingen
för hantering av styrelsearbetet när det gäller finansiell rap- ta avseende bland annat Almis väsentliga hållbarhetsområden. och inkluderar mångfald, säkerställande av risker, säkers tällande
portering, riskhantering och ersättningsprinciper till ledande Därtill har ägaren delat information till styrelsen om genom- av att hållbarhetsmålen följs upp på ett relevant sätt samt att
befattningshavare. Styrning och uppföljning av Almis håll- förda analyser och lämpliga angreppssätt, bland annat om hållbarhetspolicyn implementeras så att hållbarhetsfrågorna
barhetsarbete hanteras av styrelsen i sin helhet. Styrelsens hur statliga bolag kan arbeta med frågan om mänskliga är väl förankrade i hela organisationen.
arbetsordning reglerar ansvarsfördelningen inom styrelsen, rättigheter. I övrigt har samtliga ledamöter i styrelsen upp
de uppgifter som åligger styrelsen, ordföranden och övriga manats att ta del av det uppdaterade utbildningspaket som Resultatet av styrelseutvärderingen ger grund för diskus-
ledamöter, formerna för styrelsearbetet och styrelsens sam- finns inom ramen för onboarding-programmet för styrelse sioner utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vidare ger utvärde-
mankomster samt utskottsarbetet. Styrelsen har också ut ledamöter, vilket bland annat omfattar ett antal hållbarhets- ringen underlag för styrelsen att bedriva styrelsearbetet mer
färdat särskilda instruktioner för verkställande direktören moduler. Vidare har styrelsen löpande informerats om på e ffektivt, framtidsinriktat, affärsmässigt, legalt och etiskt.
och den finansiella rapporteringen samt arbetsordningar gående uppdateringar av Almis hållbarhetstjänster, inklusive
för revisionsutskottet, riskutskottet och ersättningsutskottet. utfall av Almis gröna produkter och hur det möter företagens Avrapportering avseende årets genomgång samt efter-
nuvarande och kommande behov. följande diskussion genomfördes på styrelsemötet den
Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens 8 december.
arbete och ansvarar för att övriga ledamöter får erforderligt Hantering av eventuella intressekonflikter
underlag för att fullgöra sina uppgifter samt att beslut fattas inom styrelsen 4 Revisionsutskott
och verkställs effektivt. Styrelseordförande ansvarar också för Under verksamhetsåret har fortsatt arbete med hantering
dialogen med ägaren genom departementet och för löpande avseende intressekonflikter och jäv inom styrelsen genomförts Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott med uppgift
kontakt och avstämningar med vd. där befintliga processer utvärderats. Almi utvärderar och att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Syftet
riskbedömer löpande hanteringen avseende intressekonflikter med utskottet är att underlätta och effektivisera styrelsens
Styrelsens arbete verksamhetsåret 2023 och jäv inom styrelsen. Rutin för hantering som bygger på den arbete, förstärka den interna kontrollen samt underlätta kom-
Styrelsemötena har en återkommande struktur med huvud- enskilda ledamotens ansvar är implementerad. Den innebär munikationen mellan styrelse och revisorer. Revisionsutskottet
punkter enligt stående agenda kompletterat av en årlig agenda att ledamöter löpande ska rapportera till ordförande, vilka kommunicerar regelbundet med Almi-koncernens CFO.
över periodiskt återkommande fördjupningso mråden. Kvar- andra uppdrag som styrelseledamoten har, vid sidan om Utskottets arbetsuppgifter omfattar bland annat beredning
talsvis erhåller styrelsen rapporter avseende uppföljning mot styrelseuppdraget i Almi. Vidare ska jäv på enskilda punkter av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella
verksamhetens mål samt analys av bolagets resultat, ställning, anmälas i förväg, i det fall sådant föreligger. Vid varje enskilt och operationella rapporteringen, samt utvärdering av den
likviditet och kassaflöde samt rapport från Särskilt utsedd sammanträde, i såväl styrelse som utskott, säkerställer ord löpande revisionsinsatsen.
befattningshavare. förande att det inte föreligger intressekonflikt eller jäv av
seende enskilda frågor på agendan. I det fall intressekonflikt Till ledamöter i revisionsutskottet utsågs vid konstituerande
Under 2023 har styrelsen sammanträtt vid 15 tillfällen. eller jäv bedöms kunna föreligga medverkar inte berörd styrelsemöte den 28 april 2023 Marie Osberg (tillika utskotts-
ledamot vid den punkten. ordförande), Cecilia Daun Wennborg, Hanna Lagercrantz och
Jan Sinclair. Utskottet har under verksamhetsåret sammanträtt
vid åtta tillfällen.
