Page 34 - Almi-ars-och-hallbarhetsredovisning-2023

Å R S - O C H H Å L L B A R H E T S R­ E D O V I S N I N G 2 0 2 3 34S t y r n i ng oc h kon t r o l l

5 Riskutskott 6 Ersättningsutskott Närvaro
Närvaron vid styrelsens och utskottens sammanträden under
Styrelsen har inom sig, inrättat ett riskutskott med uppgift att Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott med år 2023 framgår av tabellen nedan.
kvalitetssäkra bolagets riskkontroll och riskhantering. Syftet uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättnings­
med utskottet är att underlätta och effektivisera styrelsens principer, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncern­ Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
arbete avseende riskhantering samt förstärkning av den ledningen i Almi AB. I utskottets uppgifter ingår vidare att Almis riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
interna kontrollen. Riskutskottet kommunicerar regelbundet bereda förslag till dels Almi-koncernens policy för principer överensstämmer med regeringens principer för ersättning
med Almi-koncernens chief risk officer. för ersättning till ledande befattningshavare i dotterf­ öretagen, och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
dels inriktningsbeslut på årsstämma i dotterföretag om rikt- i bolag med statligt ägande (beslutade av regeringen den
Riskutskottet ska vara beredande och bevakande åt styrelsen linjer för ersättning till ledande befattningshavare i dotter­ 27 februari 2020). Kriterierna är också vägledande för er­­
i deras ansvar att tillse att riskerna inom Almi-koncernens företag. sättningen till övriga anställda.
verksamhet är identifierade och dokumenterade och att risk-
tagande mäts och kontrolleras enligt externa och interna krav. Ersättningsprinciperna för ledande befattningshavare inom De riktlinjer som fastställdes av årsstämman i april 2023
Riskutskottet ska därutöver utgöra ett forum för analys av, och Almi har ingen koppling till uppfyllnad av hållbarhetsrelaterade finns tillgängliga på Almis webbplats som bilaga till proto­
fördjupad diskussion kring, Almi-koncernens risktagande bland mål i verksamheten. kollet från aktuell årsstämma.
annat gällande kredit-, likviditet- och affärsrisk, operativ risk,
uppförandekod och regelefterlevnad, liksom tillhörande styr- Utskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer Med ledande befattningshavare avses utöver verkställande
dokument och processer. och principer samt gällande ersättningsnivåer både i moder- direktören dessutom chefer som ingår i koncernledningen och
bolaget och i Almi-koncernens samtliga dotterföretag. är direkt underställda den verkställande direktören. Löner och
Till ledamöter i riskutskottet utsågs vid styrelsens samman- ersättningar finns närmare beskrivet i not 7.
träde den 28 april 2023 Marie Osberg (tillika utskottsord­ Ersättningsutskottet kommunicerar till vd alternativt HR- och
förande), Cecilia Daun Wennborg, Hanna Lagercrantz och kommunikationsdirektören vid behov. Styrelsen utvärderade bolagets tillämpning av riktlinjerna
Jan Sinclair. Utskottet har under verksamhetsåret samman- för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstäm-
trätt vid fem tillfällen. Till ledamöter i ersättningsutskottet utsågs vid konstituerande man 2023. Av utvärderingen framgick att anställningsvillkor,
styrelsemöte den 28 april 2023 Cecilia Daun Wennborg (tillika ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande.
utskottsordförande), Emad Zand och Pia Sandvik. Utskottet
har under verksamhetsåret sammanträtt vid fem tillfällen.

Styrelseledamot Befattning Styrelse Revisionsutskott Riskutskott Ersättningsutskott

Petter Arneback Styrelseledamot Invald/utsedd Närvaro Utsedd Närvaro Utsedd Närvaro Utsedd Närvaro
Monica Caneman, avgick 28 april Styrelseordförande 2021 14/15
Sebastian van den Bergen Arbetstagarrepresentant 2019 5/5 2020 3/3 2020 3/3 2019 1/1
Karl Grudén, invald vid k­ onstituerande sammanträde 2023 Arbetstagarrepresentant 2022 15/15
Hanna Lagercrantz Styrelseledamot 2023 10/10 2018 8/8 2020 5/5
Matilda Lembke, avgick 28 april Arbetstagarrepresentant 2018 14/15
Anna Pettersson, invald vid konstituerande sammanträde 2023, adjungerad Styrelseledamot 2019 5/5 2022 8/8 2022 5/5 2017 4/5
Marie Osberg Styrelseledamot 2023 13/15 2022 8/8 2020 5/5
Pia Sandvik Styrelseledamot 2022 15/15 2023 4/5 2023 2/2 2023 4/4
Jan Sinclair Styrelseledamot 2017 14/15 2022 5/5
Tomas Therén Styrelseledamot 2020 15/15
Cecilia Daun Wennborg, invald vid konstituerande sammanträde 2023 Styrelseordförande 2022 15/15
Emad Zand Styrelseledamot 2023 10/10
2019 14/15