Page 30 - Almi_arsochhallbarhetsredovisning2024

Å R S - O C H H Å L L B A R H E T S R­ E D O V I S N I N G 2 0 2 4 30S t y r n i ng oc h kon t r o l l

Utvärdering av styrelse och vd Styrelseledamot Befattning Styrelse Revisionsutskott Riskutskott Ersättningsutskott
Ordföranden säkerställer att styrelsens och vds arbete årligen Utsedd Närvaro
utvärderas. Styrelseutvärderingen är framtagen av extern part Invald/utsedd Närvaro Utsedd Närvaro Utsedd Närvaro
och mäter områden såsom styrelsens och utskottens arbete, 2021 9/11
struktur, formalia, avvikelser, rapportering samt hållbarhet. Petter Arneback Styrelse­ledamot 2022 11/11
Resultatet av styrelseutvärderingen ger grund för d­ iskussioner Sebastian van den Bergen Arbetstagar­representant 2023 10/11
utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vidare ger utvärderingen Karl Grudén Arbetstagar­representant
underlag för styrelsen att bedriva styrelsearbetet mer e­ ffektivt, Hanna Lagercrantz, avgick 29 2018 5/5 2018 3/3 2020 1/1
framtidsinriktat, affärsmässigt, legalt och etiskt. april 2024 Styrelse­ledamot
Erik Matsson, invald vid 2024 6/6 2024 2/3 2024 3/3
2024 års utvärdering visar att styrelseledamöterna är nöjda å­ rsstämma 2024 Styrelse­ledamot 2023
med arbetet i styrelsen och eniga om arbetssätt framåt. Anna Pettersson Styrelse­ledamot 2022 11/11
Marie Osberg Styrelse­ledamot 2017
4 Revisionsutskott Styrelse­ledamot 2020 11/11 2022 6/6 2022 4/4
Pia Sandvik Styrelse­ledamot 2022
Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott vars huvud- Jan Sinclair Styrelse­ledamot 2023 10/11 2017 5/5
sakliga uppgift är att utifrån ägarens uppdrag och gällande Tomas Therén Styrelse­ordförande 2019
regelverk granska Almi-koncernens finansiella information Cecilia Daun Wennborg Styrelse­ledamot 11/11 2022 5/6 2020 4/4
samt bereda frågor inom detta område inför styrelse­beslut. Emad Zand
Syftet med utskottet är att underlätta och e­ ffektivisera 11/11
­styrelsens arbete, förstärka den interna kontrollen samt
underlätta kommunikationen mellan styrelse och ­revisorer. 11/11 2023 6/6 2023 4/4 2023 5/5
Utskottets uppgifter omfattar att kvalitetssäkra den finansiella­
rappoteringen och hållbarhetsrapporteringen. CFO är före- 9/11 2022 5/5
dragande i revisionsut­skottet.
Till ledamöter i riskutskottet utsågs vid styrelsens samman­ Till ledamöter i ersättningsutskottet utsågs vid konstituerande
Revisionsutskottet utvärderar och följer upp revisorernas träde den 29 april 2024 Marie Osberg (tillika utskotts­o­ rdförande), styrelsemöte den 29 april 2024 Cecilia Daun Wennborg (tillika
oberiende. Revisorerna har närvarat på alla revisions­ Cecilia Daun Wennborg, Erik Matsson och Jan Sinclair. Utskottet utskottsordförande), Emad Zand och Pia Sandvik. Utskottet
utskottsmöten. har under verksamhetsåret sammanträtt vid fyra tillfällen. har under verksamhetsåret sammanträtt vid fem tillfällen.

Till ledamöter i revisionsutskottet utsågs vid konstituerande 6 Ersättningsutskott Närvaro
styrelsemöte den 29 april 2024 Marie Osberg (tillika utskotts- Närvaron vid styrelsens och utskottens sammanträden under
ordförande), Cecilia Daun Wennborg, Erik Matsson och Jan Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott med år 2024 framgår av tabellen ovan.
Sinclair. Utskottet har under verksamhetsåret sammanträtt uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättnings­
vid sex tillfällen. principer, ersättningar och andra anställningsvillkor för Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
koncern­ledningen i Almi AB. I utskottets uppgifter ingår vidare Almis riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
5 Riskutskott att bereda förslag till dels Almi-koncernens policy för ­principer överensstämmer med regeringens principer för ersättning
för ersättning till ledande befattningshavare i dotterf­ öretagen, och andra anställningsvillkor för ledande befattnings­havare
Styrelsen har inom sig inrättat ett riskutskott vars huvud­ dels inriktningsbeslut på årsstämma i dotter­företag om riktlinjer i bolag med statligt ägande (beslutade av regeringen den
sakliga uppgift är att utifrån ägarens uppdrag och gällande för ersättning till ledande befattningsh­ avare i dotterf­ öretag. 27 februari 2020). Kriterierna är också vägledande för
regelverk granska Almi-koncernens styrning, den interna ­er­sättningen till övriga anställda.
kontrollen och regelefterlevnaden samt bereda frågor inom Ersättningsprinciperna för ledande befattningshavare
dessa områden inför styrelsebeslut. Riskutskottet g­ ranskar Almis inom Almi har ingen koppling till uppfyllnad av hållbarhets­ De riktlinjer som fastställdes av årsstämman i april 2024
årsplaner och kvartalsrapporter för riskkontroll, ­compliance relaterade mål i verksamheten. finns tillgängliga på Almis webbplats som bilaga till proto­
och internrevision, samt bolagets åtgärder baserade på dessa. kollet från aktuell årsstämma.
Compliancechef, riskchef och internrevision är föredragande Utskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer
i riskutskottet. och principer samt gällande ersättningsnivåer både i moder- Med ledande befattningshavare avses utöver verkställande
bolaget och i Almi-koncernens samtliga dotterföretag. direktören dessutom chefer som ingår i koncernledningen och
är direkt underställda den verkställande direktören. Löner och
Ersättningsutskottet kommunicerar med vd alternativt HR- ersättningar finns närmare beskrivet i Not 7.
och kommunikationsdirektören vid behov.