Page 28 - Almi_arsochhallbarhetsredovisning2024
P. 28
Å R S - O C H H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 0 2 4 28S t y r n i ng oc h kon t r o l l
Styrelsenominering privata marknaden. Särskilt fokus ska riktas till f öretagare till utskottets övriga ledamöter. Ersättningar till riskutskottet
och företag i tidiga skeden i termer av livscykel eller utgår med 49 000 kronor till ordföranden och 36 000 kronor
Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet expansionsfaser samt kvinnor och personer med utländsk till utskottets övriga ledamöter. Ersättningar till ersättnings-
k oordineras av departementet och sker i enlighet med Statens bakgrund. utskottet utgår med 27 000 kronor per år till ordföranden och
ägarpolicy. Kompetensbehovet analyseras utifrån bolagets 22 000 kronor till utskottets övriga ledamöter. Arvode utgår
verksamhet, situation och framtida utmaningar, styrelsens Gällande ägaranvisning antogs av bolagsstämman den inte till ledamot som är anställd vid Regeringskansliet eller
sammansättning samt genomförda styrelseutvärderingar. 29 april 2024. till arbetstagarrepresentanter.
I Regeringskansliets arbete med styrelsenominerings
processen ingår dessutom en löpande egen utvärdering av 2 Bolagsstämma Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter
styrelsen. Däre fter fastställs eventuella rekryteringsbehov Styrelsen har det övergripande ansvaret för Almis organisation,
och rekryteringsa rbetet inleds. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. förvaltning och rapportering. Styrelsen fastställer bolagets
Årsstämma avseende verksamhetsåret 2023 hölls den 29 april överg ripande mål, strategier och verksamhetsplan, utv ärderar
1 Ägare 2024. Ägaren företräddes av Johan Waldebrink. god intern kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbarhets-
arbete. Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott för hantering
Almi AB är helägt av svenska staten. Ägandet förvaltas av Vid bolagsstämma har riksdagsledamot rätt att närvara. av styrelsearbetet när det gäller finansiell rapportering, risk-
Finansdepartementet genom Avdelningen för statligt ägande, Årsstämman var även öppen för allmänheten. Protokollet från hantering och ersättningsprinciper till ledande befattnings-
med målet att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den årsstämman hålls tillgängligt på bolagets webbsida. havare. Styrning och uppföljning av Almis hållbarhetsarbete
bästa möjliga och att det för Almi särskilt beslutade samhälls hanteras av styrelsen i sin helhet. S tyrelsens arbetsordning
uppdraget utförs väl. 3 Styrelsen reglerar ansvarsfördelningen inom styrelsen, de uppgifter
som åligger styrelsen, ordföranden och övriga ledamöter,
Ägaranvisningen fastställs av årsstämman och innehåller Styrelsens sammansättning formerna för styrelsearbetet och styrelsens sammank omster
bland annat Almis särskilda uppdragsmål, hur finansiering Enligt bolagsordningen ska Almis styrelse bestå av lägst sex samt utskottsarbetet. Styrelsen har också utf ärdat särskilda
av verksamheten sker samt kraven på affärsmässighet och och högst tio ledamöter utan suppleanter. Almis stämmovalda instruktioner för verkställande direktören och den finansiella
effektivitet och redovisning av uppdragets genomförande. styrelseledamöter nomineras av regeringen. Regeringen har rapporteringen samt arbetsordningar för revisionsu tskottet,
även förordnat en av ledamöterna att vara styrelseordförande. riskutskottet och ersättningsutskottet.
Genom ägarpolicyn ställs krav på att statligt ägda bolag
ska agera föredömligt inom hållbart företagande och i övrigt Vid årsstämman i april 2024 beslutades att antalet styrelse Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens
agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. ledamöter skulle uppgå till nio. Pia Sandvik, Emad Zand, arbete och ansvarar för att övriga ledamöter får erforderligt
Internationella riktlinjer, Agenda 2030 och de globala målen Petter Arneback Hjulström, Jan Sinclair, Marie Osberg, Tomas underlag för att fullgöra sina uppgifter samt att beslut fattas
för en hållbar utveckling är vägledande i hållbarhetsarbetet. Therén och Anna Petterson omvaldes som styrelseledamöter och verkställs effektivt. Styrelseordförande ansvarar också för
och Cecilia Daun Wennborg som styrelseordförande. Nyval dialogen med ägaren genom departementet och för löpande
Särskild vikt läggs på frågor rörande arbetsmiljö och goda skedde av Erik Matsson som styrelseledamot. Av styrelsens kontakt och avstämningar med vd.
och anständiga arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald, nio stämmovalda ledamöter är fyra kvinnor.
mänskliga rättigheter, klimatrelaterade finansiella risker och Styrelsens arbete verksamhetsåret 2024
möjligheter, god affärsetik och aktivt antikorruptionsarbete, Vid årsstämman noterades också att Unionen som arbets- Styrelsens arbete sker med utgångspunkt från en årlig
ansvarsfullt agerande inom skatteområdet samt på att för- tagarrepresentanter anmält Karl Grundén och Sebastian van agenda. Kvartalsvis erhåller styrelsen rapporter avseende
hindra missbruk av särställningen som statligt ägt bolag. den Bergen och som suppleanter för dessa Marie Bengtsson uppföljning mot verksamhetens mål samt analys av bolagets
och Caroline Nordström. För en närmare presentation av resultat, ställning, likviditet och kassaflöde samt rapport från
Almis uppdrag och mål s tyrelsens ledamöter se sidorna 34–35. Särskilt utsedd befattningshavare.
Enligt ägaranvisningen ska Almi verka för hållbar tillväxt
genom att erbjuda tjänster inom rådgivning och finansiering. Arvoden till styrelse och utskott Under 2024 har styrelsen sammanträtt vid 11 tillfällen.
Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och i Vid årsstämman beslutades att arvoden till s tyrelsen ska utgå
huvudsak riktas mot företag med lönsamhets- och tillväxt- med 438 000 kronor till ordföranden samt 217 000 k ronor
potential. Verksamheten ska utgöra ett komplement till den till ledamot. Ersättningar till revisionsu tskottet utgår med
51 500 kronor per år till ordf öranden och 34 000 kronor per år
