Page 35 - 2022-ars-och-hallbarhetsredovisning
P. 35
Almis verksamhet Styrning och kontroll Räkenskaper Hållbarhetsnoter ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 35
Almis organisation och ledning har antagit Almi-koncernens vid var tid gällande ledningssystem Styrning, riskhantering och
inklusive styrande dokument, inriktningen för att utveckla led- regelefterlevnad
Verkställande direktör och koncernchef 8 ningssystemet och processen för säkerställande. Styrelsen i varje
Britta Burreau är verkställande direktör i moderbolaget och Almi-bolag ansvarar för att fastställa för verksamheten relevanta Styrelsen har det yttersta ansvaret att styra och följa upp risk
koncernchef i Almi-koncernen. policydokument och att årligen utvärdera dessa och tillhörande exponering och riskhantering samt tillse att det finns en till-
processer för uppföljning och regelefterlevnad. Almi-koncernens fredsställande intern kontroll. Styrelsen ansvarar också för den
Almi-koncernen ledningssystem syftar därmed till att säkerställa att verksam- koncernövergripande processen för riskhantering och regelefter
Verkställande direktören och koncernchefen organiserar moder- heten styr mot fastställda mål och uppdrag samt i enlighet med levnad och har fastställt en riskstrategi och en riskpolicy
bolagets ledning och verksamhet för att uppnå ändamålsenlig gällande lagar och regler. för samtliga bolag inom Almi-koncernen.
styrning och kontroll. Styrningen av koncernen sker i två dimen-
sioner, å ena sidan genom koncernövergripande funktioner och Koncernledningen 7 8 10 Funktion för styrning, riskhantering och
processer samt affärsområdesledning, å andra sidan genom Koncernen har en ledning som består av sju personer inklusive vd regelefterlevnad 9
affärsområdesledning av koncernens dotterbolag i vilka den och vice vd och omfattar såväl koncernövergripande funktioner Den övergripande funktionen för Governance, Risk & Com-
operativa verksamheten bedrivs. För en beskrivning av som affärsområden. Koncernledningen sammanträder varannan pliance (GRC) består av de tre funktionerna; Compliance,
Almi-koncernen se sidorna 3-18. vecka och är ett informations- och beslutsforum för bolagsge- Riskkontroll och Internkontroll vilka utgör kontrollfunktioner i
mensamma och strategiska frågor. Koncernledningen presente- andra försvarslinjen. En funktion som integrerar och samverkar
Ägarstyrning inom koncernen ras på sidan 42. för att ge styrelse, ledning och riskutskott en samlad och enhetlig
Almi-koncernens verksamhet bedrivs till övervägande del genom bild av aktuella risker, risknivåer, styrning och regelefterlevnad
dotterbolagen och styrningen av dessa är väsentlig för att Almis Verksamheten följs upp såväl finansiellt som operativt genom i hela koncernen. Funktionerna för Riskkontroll, Internkontroll
uppdrag ska kunna utföras på bästa sätt och i enlighet med ägar- kvartalsvisa ledningsrapporter samt övrig löpande finansiell och Compliance är organisatoriskt placerade så att den objektiva
anvisningen. rapportering. rapporteringen inte ska riskeras. För att kunna anses vara obe-
roende ska medarbetare i funktionen inte utföra några löpande
Samverkansavtal och löpande samråd med regionala medägare Vid sammanträdet den 29 april 2022 fastställde Almis styrelse uppgifter som ingår i den verksamhet som ska följas upp. Funk-
är basen i ägarstyrningen av de sexton regionala dotterbolagen koncernövergripande policyer inom följande områden: tionen ska bedriva arbetet samt rapportera objektivt och därmed
som ägs till 51 procent av Almi AB. Ägarnas gemensamma ägar fritt från påverkan från andra funktioner i organisationen.
anvisningar till dotterbolagen omfattar bland annat riktlinjer - policy för affärsverksamheten
för dotterbolagens verksamhet och målstruktur. Moderbolagets - policy för anti-korruption och motverkan av ekonomisk brottslighet Under verksamhetsåret 2022 har en särskild GRC-kommitté
styrning sker också genom valberedningsarbete och nominering - policy för arbetsmiljö och allas lika rättigheter och möjligheter inrättats bestående av vd, Compliance Officer och Chief Risk
av ledamöter till styrelserna i enlighet med samverkansavtal. - policy för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism Officer. Detta är en formalisering och en förstärkning av arbetet
- policy för förmånsbil inom internkontroll och regelefterlevnad. I detta forum avses
Styrningen av underkoncernen Almi Invest sker på liknande - policy för hållbart företagande tid läggas på diskussion kring eventuella risker och regelefter-
sätt med ägaranvisningar och styrelserepresentation. Därutöver - policy för information och-cybersäkerhet levnadsfrågor, hantering av potentiella intressekonflikter samt
sker visst samråd med finansiärerna till de riskkapitalfonder som - policy för kapitalplacering implementering av riskutskottets prioriteringar och strategiska
förvaltas av Almi Invest. Valberedning för Almi Invest AB utses - policy för kommunikation mål för GRC-funktionen. GRC-kommittén sammanträder inför
vid behov av moderbolagets styrelse. Almi Invest AB nominerar - policy för kreditverksamheten varje styrelsemöte som föregås av utskottsmöten. GRC-kom-
styrelseordförande i majoriteten av de regionala fondbolagen. - policy för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare mitténs arbete utvärderas regelbundet för att säkerställa Almis
- policy för riskhantering och regelefterlevnad ambition om god kvalitet och kontroll, att området formaliseras
Ledningssystem - policy för riskkapitalverksamheten och förstärks samt att förändringsarbetet inom området är till-
Styrelsen i Almi AB har beslutat om ett koncerngemensamt led- - policy för skatt fredsställande.
ningssystem för företagsstyrning. Styrelsen i varje Almi-bolag - Policy för upphandling
