Page 32 - 2022-ars-och-hallbarhetsredovisning
P. 32
Almis verksamhet Styrning och kontroll Räkenskaper Hållbarhetsnoter ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 32
Utöver sedvanliga beslutspunkter beslutade årsstämman om ledamot som är anställd vid Regeringskansliet eller till arbets Almi. Samtliga ledamöter i styrelsen uppmanas att ta del av det
regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt tagarrepresentanter. utbildningspaket som finns inom ramen för onboarding-pro-
ägande och riktlinjer för ersättning till ledande befattningsha- grammet för styrelseledamöter, vilket bland annat omfattar ett
vare. Protokollet från årsstämman hålls tillgängligt på bolagets Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter antal hållbarhetsmoduler. Vidare har ledamöter i riskutskott och
webbsida. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Almis organisation, styrelsen informerats om aktuella regelverk inom hållbarhetsom-
förvaltning och rapportering. Styrelsen fastställer bolagets över- rådet som Almi omfattas av alternativt kommer att omfattas av.
Styrelsen 3 gripande mål, strategier och verksamhetsplan, utvärderar god
intern kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbarhetsarbete. Hantering av eventuella intressekonflikter
Styrelsens sammansättning Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott för hantering av styrel- inom styrelsen
Enligt bolagsordningen ska Almis styrelse bestå av lägst sex searbetet när det gäller finansiell rapportering, riskhantering och Under verksamhetsåret har en genomlysning av hantering avse-
och högst tio ledamöter utan suppleanter. Almis stämmovalda ersättningsprinciper till ledande befattningshavare. Styrning och ende intressekonflikter och jäv inom styrelsen genomförts där
styrelseledamöter nomineras av regeringen. Regeringen har även uppföljning av Almis hållbarhetsarbete hanteras av styrelsen i sin befintliga processer utvärderats och enskilda styrelseledamöter
förordnat en av ledamöterna att vara styrelseordförande. helhet. Styrelsens arbetsordning reglerar ansvarsfördelningen intervjuats. Utfallet påvisade en hög medvetenhet hos styrelsele-
inom styrelsen, de uppgifter som åligger styrelsen, ordföranden damöterna om risker kopplat till intressekonflikter och jäv. Rutin
Vid årsstämman i april 2022 beslutades att antalet styrelse- och övriga ledamöter, formerna för styrelsearbetet och styrelsens för hantering som bygger på den enskilda ledamotens ansvar,
ledamöter skulle uppgå till nio. Pia Sandvik, Ulrika Geeraedts, sammankomster samt utskottsarbetet. Styrelsen har också utfär- har tagits fram och implementerats. Den innebär att ledamöter
Emad Zand, Petter Arneback Hjulström, Jan Sinclair och Hanna dat särskilda instruktioner för verkställande direktören och den löpande ska rapportera till ordförande, vilka andra uppdrag som
Lagercrantz omvaldes som styrelseledamöter. Omval skedde finansiella rapporteringen samt arbetsordningar för revisions- styrelseledamoten har, vid sidan om styrelseuppdraget i Almi.
av Monica Caneman som styrelseordförande. Nyval skedde av utskottet, riskutskottet och ersättningsutskottet. Vidare ska jäv på enskilda punkter anmälas i förväg, i det fall
Marie Osberg och Tomas Therén som styrelseledamot. Av styrel- sådant föreligger. Vid varje enskilt sammanträde, i såväl styrelse
sens nio stämmovalda ledamöter är fem kvinnor. Under året har Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete som utskott, säkerställer ordförande att det inte föreligger intres-
Ulrika Geeraedts avsagt sig sitt uppdrag som styrelseledamot. och ansvarar för att övriga ledamöter får erforderligt underlag sekonflikt eller jäv avseende enskilda frågor på agendan. I det fall
för att fullgöra sina uppgifter samt att beslut fattas och verk- intressekonflikt eller jäv bedöms kunna föreligga medverkar inte
Vid årsstämman noterades också att Unionen som arbetstagar- ställs effektivt. Styrelseordförande ansvarar också för dialogen berörd ledamot vid den punkten.
representanter anmält Matilda Lembke och Sebastian Van Den med ägaren genom departementet och för löpande kontakt och
Bergen och som suppleanter för dessa Karl Grudén och Linda avstämningar med vd. Utvärdering av styrelse och vd
Elfving. För en närmare presentation av styrelsens ledamöter Ordföranden säkerställer att styrelsens och vds arbete årligen
se sidorna 40-41. Styrelsens arbete verksamhetsåret 2022 utvärderas. Styrelseutvärderingen är framtagen av extern part
Styrelsemötena har en återkommande struktur med huvudpunk- och mäter områden såsom styrelsens och utskottens arbete,
Arvoden till styrelse och utskott ter enligt stående agenda kompletterat av en årlig agenda över peri- struktur, formalia, avvikelser, rapportering samt hållbarhet.
Vid årsstämman beslutades att arvoden till styrelsen ska utgå odiskt återkommande fördjupningsområden. Kvartalsvis erhåller Hållbarhetsområdet följs specifikt upp i utvärderingen och
med 408 000 kronor till ordföranden samt 203 000 kronor styrelsen rapporter avseende uppföljning mot verksamhetens mål inkluderar mångfald, säkerställande av risker, säkerställande av
till ledamot. Ersättningar till revisionsutskottet utgår med samt analys av bolagets resultat, ställning, likviditet och kassa- att hållbarhetsmålen följs upp på ett relevant sätt samt att håll-
50 000 kronor per år till ordföranden och 33 000 kronor per flöde samt rapport från Särskilt utsedd befattningshavare. barhetspolicyn implementeras så att hållbarhetsfrågorna är väl
år till utskottets övriga ledamöter. Ersättningar till riskutskottet förankrade i hela organisationen.
utgår med 45 000 kronor till ordföranden och 33 000 kronor till Under 2022 har styrelsen sammanträtt vid 12 tillfällen.
utskottets övriga ledamöter. Ersättningar till ersättningsutskot- Resultatet av styrelseutvärderingen ger grund för diskussio-
tet utgår med 25 000 kronor per år till ordföranden och 20 000 Kompetensförsörjning av styrelse ner utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vidare ger utvärderingen
kronor till utskottets övriga ledamöter. Arvode utgår inte till Under verksamhetsåret har ingen specifik kompetenshöjande underlag för styrelsen att bedriva styrelsearbetet mer effektivt,
insats inom hållbarhetsområdet genomförts till bolagsstyrelsen i
