Page 33 - 2022-ars-och-hallbarhetsredovisning

Almis verksamhet Styrning och kontroll Räkenskaper Hållbarhetsnoter ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 33

framtidsinriktat, affärsmässigt, legalt och etiskt. regelbundet med Almi-koncernens CFO. Utskottets arbetsupp- Riskutskott 5
Avrapportering avseende årets genomgång samt efterföljande gifter omfattar bland annat beredning av styrelsens arbete med Styrelsen har inom sig, inrättat ett riskutskott med uppgift att
att kvalitetssäkra den finansiella och operationella rapporte- kvalitetssäkra bolagets riskkontroll och riskhantering. Syftet
diskussion genomfördes på styrelsemötet den 9 december. ringen, samt utvärdering av den löpande revisionsinsatsen. med utskottet är att underlätta och effektivisera styrelsens
arbete avseende riskhantering samt förstärkning av den interna
Revisionsutskott 4 Till ledamöter i revisionsutskottet utsågs vid konstituerande kontrollen. Riskutskottet kommunicerar regelbundet med
Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott med uppgift styrelsemöte den 29 april 2022 Marie Osberg (tillika utskotts- Almi-koncernens Chief Risk Officer.
att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Syftet med ordförande), Monica Caneman, Hanna Lagercrantz och Jan
utskottet är att underlätta och effektivisera styrelsens arbete, för- Sinclair. Utskottet har under verksamhetsåret sammanträtt Riskutskottet ska vara beredande och bevakande åt styrel-
stärka den interna kontrollen samt underlätta kommunikationen vid 8 tillfällen. sen i deras ansvar att tillse att riskerna inom Almi-koncernens
mellan styrelse och revisorer. Revisionsutskottet kommunicerar verksamhet är identifierade och dokumenterade och att risk-
tagande mäts och kontrolleras enligt externa och interna krav.
Exempel på styrelsens fokus/arbete under 2022 Riskutskottet ska därutöver utgöra ett forum för analys av, och
fördjupad diskussion kring, Almi-koncernens risktagande bland
Under året har särskild uppmärk- • Almis förberedelser inför Tillväxt- • Styrelsen har behandlat utfallet • Styrelsen har beslutat att fast- annat gällande kredit-, likviditet- och affärsrisk, operativ risk,
samhet ägnats verkets upphandling av nya risk- av koncernens årliga medarbe- ställa en koncernövergripande uppförandekod och regelefterlevnad, liksom tillhörande styr­
kapitalfonder har varit föremål tarundersökning under 2022 som strategi som omfattar perioden dokument och processer.
• Styrelsens har löpande behand- för behandling i styrelsen. Styrel- med hög svarsfrekvens visat på 2023–2027 med treårsmål för
lat Almis hållbarhetsarbete vilket sen har därmed beslutat om för- fortsatt hög indexnivå avseende perioden 2023–2025. Till ledamöter i riskutskottet utsågs vid styrelsens samman-
inkluderar utvecklingen av nya beredelser inför etablering av ny ledarskap, engagemang och träde den 29 april 2022 Marie Osberg (tillika utskottsordförande),
tjänster inom både kredit- och generation riskkapitalfonder teameffektivitet. • Styrelsen har fastställt ny mål- Monica Caneman, Hanna Lagercrantz och Jan Sinclair. Utskottet
affärsutvecklingsområdet. Sär- (Fond 3) inom riskkapitalverk- struktur innefattande strategiska har under verksamhetsåret sammanträtt vid 8 tillfällen.
skilt fokus har lagts på Framtids- samheten. • Styrelsen har behandlat fråga mål för ett hållbart värdeska-
dialog och hållbarhetsworkshop om koncernövergripande pro- pande, uppdragsmål baserade Ersättningsutskott 6
som har gjorts till obligatorisk för • Det förändrade säkerhetsläget i cess för successionsplanering på ägaranvisningen, ekonomiska Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott med upp-
kunder och portföljföretag. Europa i kombination med den med syfte att stärka den strate- och operativa mål. Den nya mål- gift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper,
Vidare har fokus varit på att möta makroekonomiska situationen, giska kompetensförsörjningen strukturen gäller från och med ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen
ökade rapporteringskrav inom har föranlett löpande diskussion av nyckelroller inom koncernen. 1 januari 2023. i Almi AB. I utskottets uppgifter ingår vidare att bereda förslag
hållbarhetsområdet. och behandling avseende påver- till dels Almi-koncernens policy för principer för ersättning till
kan på verksamheten. Riskkart- • Styrelsen har fortsatt fokus på • Styrelsen har beslutat om bola- ledande befattningshavare i dotterföretagen, dels inriktningsbe-
• Styrelsen har under året utvärde- läggning har således genomförts utvecklingen av bolagets system gets budget och verksamhets- slut på årsstämma i dotterföretag om riktlinjer för ersättning till
rat bolagets system för intern med syfte att identifiera opera- för intern styrning och kontroll. plan samt riskkarta med priorite- ledande befattningshavare i dotterföretag.
kontroll samt regelefterlevnad. tiva och finansiella risker. Mognadsgraden avseende den rade fokusrisker och tillhörande
interna kontrollen i nom koncer- handlingsplaner. Ersättningsprinciperna för ledande befattningshavare inom
• Styrelsen beslutade under året • Styrelsen har utvärderat hur den ners väsentliga processer har Almi, har ingen koppling till uppfyllnad av hållbarhetsrelaterade
att ändra företagsnamnet till Almi ekonomiska utvecklingen påver- stärkts vilket är ett resultat av • Styrelsen har beslutat att god- mål i verksamheten.
AB (Almi Företagspartner AB). kar olika branscher utifrån Almis arbete med att tydliga styrande känna att garantiavtal tecknas
kunder och portföljföretag varpå dokument, kartläggning och med Europeiska Investeringsfon- Utskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer
• Styrelsen har behandlat och beslut fattades om en utökad kre- översyn av processer samt infö- den avseende riskavtäckning och principer samt gällande ersättningsnivåer, både i moderbola-
utrett frågan kring hanteringen ditreservering för att adressera rande av systematisk uppföljning inom ramen för Invest EU-fonden. get och i Almi-koncernens samtliga dotterföretag.
av den sekretess som gäller för osäkerheten kopplad till framtida inom specifika områden.
Almis verksamhet, vilken följer av kreditförluster.
lag (1994:77) om beslutanderätt
för regionala utvecklingsbolag.