Page 34 - 2022-ars-och-hallbarhetsredovisning
P. 34
Almis verksamhet Styrning och kontroll Räkenskaper Hållbarhetsnoter ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 34
Ersättningsutskottet kommunicerar till vd alternativt HR- och genomförd intressent- och väsentlighetsanalys, tillsammans med i verksamhetsplanen samt uppföljning av specifika måltal kopplat
kommunikationsdirektören vid behov. genomförda hållbarhetsanalyser från departementet, har de stra- till hållbarhet, exempelvis antal och andel gröna lån. Denna rap-
tegiska målen arbetats fram och konkretiserats i en hållbarhets- portering sker företrädesvis av hållbarhetschef och verksamhets-
Till ledamöter i ersättningsutskottet utsågs vid konstitue- policy som tas minst årligen av styrelsen. ansvariga.
rande styrelsemöte den 29 april 2022 Monica Caneman (tillika
utskottsordförande), Emad Zand och Pia Sandvik. Utskottet Vd i Almi AB har det övergripande ansvaret för Almis håll- Styrelsen utvärderar återkommande Almis hållbarhetsarbete,
har under verksamhetsåret sammanträtt vid tre tillfällen. barhetsarbete på uppdrag av styrelsen. Vd och ledning beslutar vilket inkluderar beslut om bolagets affärsstrategi och strategiska
om organisation och genomförandet av hållbarhetsarbetet vilket mål för hållbart värdeskapande.
Närvaro omhändertas i verksamhetsplanen. Det operativa arbetet är
Närvaron vid styrelsens och utskottens sammanträden under delegerat till hållbarhetschefen som ansvarar för att vidare Vidare sker en förankring av hållbarhetsrapporteringen till
året framgår av tabellen nedan. utveckla och samordna koncernens hållbarhetsarbete. Arbetet styrelsen, vilken inkluderar intressent- och väsentlighetsanalys
sker i nära dialog med verksamhetsansvariga i koncernen. samt vilket arbete som har åstadkommits hänförligt till Almis
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare väsentliga hållbarhetsområden. Granskning och godkännande
Almis riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen delges kvartalsvis rapportering hänförligt till de av Almis hållbarhetsrapportering görs årligen av styrelsen.
överensstämmer med regeringens principer för ersättning och specifika hållbarhetsrelaterade aktiviteter som har fastställts
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag
med statligt ägande (beslutade av regeringen den 27 februari Styrelseledamot Befattning Styrelse Revisionsutskott Riskutskott Ersättningsutskott
2020). Kriterierna är också vägledande för ersättningen till Utsedd Närvaro Utsedd Närvaro Utsedd Närvaro
övriga anställda. De riktlinjer som fastställdes av årsstämman Invald/ Närvaro
i april 2022 finns tillgängliga på Almis webbplats som bilaga Petter Arneback Styrelseledamot utsedd 11/12
till protokollet från aktuell årsstämma.
2021
Med ledande befattningshavare avses utöver verkställande
direktören dessutom chefer som ingår i koncernledningen och Monica Caneman Styrelseordförande 2019 12/12 2020 7/8 2020 7/8 2019 3/3
är direkt underställda den verkställande direktören. Löner och
ersättningar finns närmare beskrivet i not 7. Ulrika Geeraedts, avgick 15 augusti Styrelseledamot 2018 7/7
Styrelsen utvärderade bolagets tillämpning av riktlinjerna för Jacob Dalborg, avgick 29 april Styrelseledamot 2019 3/3 2020 3/3 2020 -
ersättning till ledande befattningshavare 2020 inför årsstäm- 2018 8/8 2020 8/8
man 2022. Av utvärderingen framgick att anställningsvillkor, Hanna Lagercrantz, avgick Ersättnings- Styrelseledamot 2018 12/12 2017 1/1
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befatt- utskott vid konstituerande sammanträde
ningshavare i Almi AB enligt styrelsens bedömning följde de av 2022
årsstämman beslutade gällande riktlinjerna.
Matilda Lembke Arbetstagarrepresentant 2019 11/12
Ersättningsprinciperna tillämpas i Almis dotterföretag och 2018 3/3
implementeras genom Almi-koncernens ledningssystem. Emil Nordlander, avgick 29 april Arbetstagarrepresentant 2022 9/9
Hållbarhetsstyrning Marie Osberg, invald 29 april Invald Revi- Styrelseledamot 2022 5/5 2022 5/5
Styrelsen är ytterst ansvarig för genomförandet av Almis upp- sions- och Riskutskott vid konstituerande
drag enligt ägaranvisningen. I detta innefattas att fatta beslut sammanträde 2022
om Almis strategiska mål för hållbart värdeskapande, målnivåer
i målstrukturen samt uppföljning av utfall och effekter. Utifrån Pia Sandvik Styrelseledamot 2017 11/12 2017 3/3
2020 12/12
Jan Sinclair, invald Revisionsutskott vid Styrelseledamot 2022 5/5 2020 8/8
konstituerande sammanträde 2022 2014 3/3 2014 3/3 2020 3/3
2022 8/9
Anna Söderblom, avgick 29 april Styrelseledamot 2022 9/9
2019 10/12
Tomas Therén, invald 29 april Styrelseledamot
Sebastian van den Bergen, utsedd 29 april Arbetstagarrepresentant
Emad Zand, invald Ersättningsutskott vid Styrelseledamot 2/2
konstituerande sammanträde 2022
